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G铁龙_公司公告_新浪财经

发布时间:2019-05-23 20:21 来源:未知 编辑:admin

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  中铁铁龙集装箱物流股份无限公司第四届董事会第六次会议决议通知布告

  2005-12-29打印

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  中铁铁龙集装箱物流股份无限公司第四届董事会第六次会议于2005年12月27日在北京召开。本次会议由董事长郭敏杰先生召集,会议召开的时间、地址、体例于12月22日以书面、德律风及电子邮件等体例通知了公司董事会及监事会成员,合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  应出席本次会议的董事为九人,亲身出席本次会议的董事为九人;监事会部门成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使表决权,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。本次会议由董事长郭敏杰先生掌管,审议并通过了以下十一项议案:

  一、关于收购中铁集装箱运输无限义务公司特种箱资产及营业、中铁特种集装箱运输无限义务公司等四家公司资产及营业的议案

  按照中铁集装箱运输无限义务公司收购铁龙公司的演讲书,中铁集装箱运输无限义务公司将把特种集装箱资产及营业注入上市公司,并全力支撑铁龙公司在集装箱物流范畴的成长。为履行收购演讲书的相关内容,铁龙公司将利用自有资金收购中铁集装箱运输无限义务公司及其控股的四家公司的特种箱相关资产及营业。一是包罗双层汽车箱、台架式汽车箱、轻油罐箱、水泥罐箱、水煤浆罐箱、折叠式台架箱、干散货箱等七个品种共17292只铁路特种箱资产;二是与特种箱营业相关企业的资产、欠债,包罗中铁特种集装箱运输无限义务公司除持久投资以外的资产、欠债,海南中铁运输成长无限公司、北京中铁多联集装箱物流无限公司、江西铁运集装化运输无限公司的全数资产、欠债。上述资产价值约4.2亿元,最终收购价钱将按照资产评估及审计成果确定。

  公司将与中铁集装箱运输无限义务公司、中铁特种集装箱运输无限义务公司、海南中铁运输成长无限公司、北京中铁多联集装箱物流无限公司、江西铁运集装化运输无限公司别离签定上述资产及相关营业的让渡和谈,并与中铁集装箱运输无限义务公司签定收购完成后与特种箱资产运营相关的分析办事联系关系买卖和谈。

  鉴于本次特种箱收购的资产及营业让渡和谈、与特种箱资产运营相关的分析办事和谈等相关事项尚未最终确定,公司将按照收购进展环境及相关法则的要求,在联系关系买卖相关事项明白后,披露本次收购的细致环境,并召开股东大会审议上述资产及营业收购事项。

  本议案表决时,与该联系关系买卖有益害关系的董事长郭敏杰先生、董事朱德辉先生在表决时进行了回避,合适相关划定。最终本议案以7票同意获得通过;否决0票;弃权0票。

  按照中国人民银行公布的《短期融资券办理法子》的相关划定,连系公司营业成长的资金需求环境,公司拟向人民银行申请刊行不跨越人民币4亿元的短期融资券,并自中国人民银行下达存案通知书之日起12个月内一次或分次刊行。

  公司董事会提请股东大会核准并授权公司总司理按照公司需要以及市场前提决定刊行短期融资券的具体条目和前提以及相关事宜,包罗但不限于在前述划定的范畴内确定现实刊行短期融资券的规模、利率、刻日,以及制造、签订所有需要的文件。

  本议案将提交公司2006年第一次姑且股东大会以出格决议审议通事后,方可组织实施。

  (一)鉴于公司已完成沙鲅铁路干线收购并成立了沙鲅分公司处置铁路运输营业,按照铁道部《关于中铁铁龙集装箱物流股份无限公司收购沙鲅干线相关问题的批复》(铁政法函[2005]649号)关于沙鲅干线收购完成后沙鲅铁路公司铁路运输停业收入清理按铁路股份公司的划定施行的相关划定,现对公司会计政策(内容详见公司年度或半年度会计演讲中会计报表附注二公司次要会计政策)做如下弥补修订:

  (1)公司为铁路运输设备固定资产补缀而储蓄的价值较高、利用刻日较长且可频频补缀利用的高价交换配件。购入时作为固定资产核算,在估计可利用年限内按类别计提折旧。

  (2) 固定资产折旧:公司固定资产折旧方式不变,只是公用设备类固定资产的估计利用年限按铁路运输公用固定资产划定的折旧年限估计。原固定资产各类折旧率如下:

  2、第16项收入确认准绳:按照铁路行业的相关划定对收入确认准绳做如下弥补:

  (二)按照中国证监会巡检提出的整改要求,对会计轨制中第7项坏账预备核算方式未明白的内容,予以弥补:

  公司原坏账核算方式表述如下:本公司坏账核算采用备抵法。按照公司董事会决议,按应收账款、其他应收款的账龄阐发计提坏账预备。按要求公司添加个体认定法和纳入归并报表范畴公司间的内部往来款子计提坏账预备的表述。公司坏账核算方式一直是按弥补修订后的方式核算,现实上是原表述不精确。

  弥补修订后坏账核算方式表述如下:本公司坏账核算采用备抵法。按照公司董事会决议,按应收账款、其他应收款的账龄阐发法并连系个体认定法计提坏账预备。对纳入归并报表范畴公司间的内部往来款子计提坏账预备。

  (三)修订后的会计政策自本议案审议通过之日起施行。

  四、关于对中国证监会大连监管局巡检提出的问题的整改演讲

  本公司原与上海浦东科源扶植工程无限公司结合开辟营口市府路贸易步行街项目,因为合作中止,公司通过协商及法令路子收回了该项目前期投入的大部门资金,但截止2005年11月末,仍有948,470元没有收回,经确认为丧失,合适坏账确认尺度。鉴于公司本着对股东担任、夯实公司资产、实在反映公司财政情况的准绳,已对上述应收账款提取了足额的坏账预备金,董事会核准对上述948,470元坏账进行核销处置。

  2005年10月27日,第十届全国人民代表大会第十次会议通过了《公司法》修订案,新的《公司法》将于2006年1月1日起施行。按照新修订的《公司法》的相关划定,答应设立一人无限义务公司,即答应设立只要一个法人股东的无限义务公司。而此前,为满足原《公司法》划定的设立无限义务公司的前提,公司对外股权投资,出格是设立控股子公司时均采用交叉持股体例进行。为调整和规范公司的对外股权投资,董事会授权公司总司理办公会议在新《公司法》施行后,按照新《公司法》和相关配套划定,连系公司现实环境拟定公司调整和规范对外股权投资的具体方案并组织实施。

  七、关于赵达光先生、周国敏先生因工作调整缘由辞去董事职务的议案

  公司独立董事认为赵达光先生及周国敏先生辞去董事职务的申请合适《公司章程》的相关划定,同意公司董事会审议通过的董事告退议案。

  本议案两位董事的告退申请均以9票同意获得通过,否决0票,弃权0票。

  八、关于赵达光先生因工作调整缘由辞去公司副总司理及财政担任人的议案

  公司独立董事认为赵达光先生辞去副总司理及财政担任人的申请合适《公司章程》的相关划定,同意公司董事会审议通过的议案。

  九、关于选举吴琼先生、刘吉东先生为公司董事侯选人的议案

  因为部门董事因工作调整缘由辞去董事职务,按照公司章程的划定,持有公司24%股份的第一大股东中铁集装箱运输无限义务公司选举吴琼先生为公司董事候选人,持有公司21.23%股份的第二大股东大连铁路经济手艺开辟总公司选举刘吉东先生为公司董事候选人。

  公司独立董事认为上述选举董事侯选人的法式合适《公司章程》的相关划定,所选举的侯选人的任职资历合适《公司法》、《公司章程》等相关董事任职的要求,同意公司董事会审议通过的上述议案。

  本议案中选举两位董事侯选人均以9票同意获得通过,否决0票,弃权0票。

  十、关于聘用吴琼先生为公司副总司理兼财政担任人的议案

  公司独立董事认为董事会聘用吴琼先生为公司副总司理兼财政担任人的法式及任职资历合适《公司法》、《公司章程》等相关划定,同意董事会审议通过的议案。

  按照《公司法》及《公司章程》的相关划定,本次董事会建议召开2006年第一次姑且股东大会,本次股东大会将审议下列事项:

  1、关于收购中铁集装箱运输无限义务公司特种箱资产及营业、中铁特种集装箱运输无限义务公司等四家公司资产及营业的议案;

  3、关于赵达光先生、周国敏先生辞去董事职务的议案;

  4、关于选举吴琼先生、刘吉东先生为公司董事侯选人的议案。

  鉴于拟提交本次股东大会审议的收购特种箱资产及营业的让渡和谈尚未签定,收购后的分析办事联系关系买卖和谈的内容尚未完全确定,公司将在上述和谈内容确定并签订后,披露收购特种箱资产和营业的收购资产及联系关系买卖通知布告,同时发出召开股东大会的通知。

  据此,提交本次董事会审议的十一项议案均获得通过。

  关于对中国证监会大连证监局巡检

  中国证监会大连证监局于2005年10月18日至11月2日对本公司进行了巡回查抄,并于2005年12月14日下达了《期限整改通知书》(大证监发[2005]236号)(以下简称《通知》),收到通知后,公司董事会、监事会及司理层高度注重,对《通知》中所提问题进行了全面、深刻的分解,分歧认为《通知》所提问题客观精确,有益于公司进一步规范运作,公司将本着规范成长,严酷自律,当真担任,脚踏实地的立场,按照《通知》的要求积极进行整改。现将整改办法演讲如下:

  (一)公司坏账核算方式划定:按应收账款、其他应收款的账龄阐发计提坏账预备,且账龄划分及提取比例分为一年以内5%、一至二年10%、二至三年20%、三至四年30%、四至五年40%、五年以上50%。而公司在应收账款、其他应收款的项目正文中,对三年以上的应收款子及坏账预备未分段列示,披露内容不敷完整。

  整改办法:公司将从编制2005年度财政会计报表附注起头,按公司坏帐预备计提会计政策确定的帐龄提取比例1-5年的分段,在会计报表附注中进行帐龄列示。

  (二)公司在建工程项目正文中,办公衡宇未能按照工程项目进行分类列示。

  整改办法:公司将从编制2005年度财政会计报表附注起头,对在建工程中办公衡宇按照工程项目进行分类列示。

  (三)大连铁龙安居物业无限公司是大连铁龙房地产无限公司和大连铁龙混凝土无限公司投资设立的三级子公司,曾经包罗在会计报表归并范畴之内。而公司在会计报表附注控股子公司及合营公司及具有节制关系联系关系方根基环境、注册本钱及变化环境中均未可以或许予以披露。

  整改办法:公司将从编制2005年度财政会计报表附注起头,在会计报表附注控股子公司及合营公司及具有节制关系联系关系方根基环境、注册本钱及变化环境中披露大连铁龙安居物业无限公司的相关环境。

  (一)公司对部门应收账款、其他应收款采用个体认定法计提坏账预备,与公司坏账核算方式采用账龄阐发法的划定不符。

  申明:公司本来对部门应收账款、其他应收款采用个体认定法计提坏账预备,次要是本实在事求是、夯实公司资产的准绳,对个体确认收回可能性较小的坏帐加提了坏帐预备。

  整改办法:公司将修订完美公司坏帐预备计提的会计政策,插手采用个体认定法的相关内容。

  (二)公司2004年应收账款中, 应收子公司大连铁龙混凝土无限公司54,076,894.64元和大连铁龙房地产开辟无限公司49,114,127.39元按一年以内应收账款计提坏账预备,但此中应收子公司大连铁龙混凝土无限公司18,015,702.05元和大连铁龙房地产开辟无限公司42,484,582.81元账龄应为1-2年,导致2004年母公司会计报表坏账预备少计提3,025,014.25元。

  申明:公司本来对内部往来计提坏账预备时,考虑到编制归并报表将会全数抵消掉,因而采用了简化处置的法子。

  整改办法:公司将从编制2005年度的财政会计报表附注起头,对本问题进行改正,严酷按照规范进行账务处置。

  (三)公司控股子公司铁龙营话柄业无限义务公司固定资产中临街贸易网点曾经动迁,并于2003年11月收到营口奥隆达房地产公司弥补款1,457,613.23元,但不断未进行账务处置,导致固定资产多计1,256,236.28元,其他对付款多计1,457,613.23元。

  整改办法:公司该项目为暂估入固,正在打点完工决算手续。公司将加速进度,打点相关的衡宇产权证明。

  (五)公司控股子公司铁龙营话柄业无限义务公司固定资产中糊口办事楼尚未取得房产证。

  (六)公司控股子公司大连铁龙混凝土无限公司2004年向大连北市集团无限公司以640万元新购买集体地盘利用权51.2亩,该让渡合同尚未报经相关地盘办理部分核准或存案,尚未取得地盘利用权证书。

  整改办法:该地盘证正在打点过程中,公司将于近期完成该地盘利用证书的打点工作。

  吴琼,男,汉族,1964年2月生,中国党员,本科学历,审计师。曾任铁道部审计局审计师、助理调研员;华铁置业公司财政部副部长;中铁集装箱运输核心财政部副部长;中铁集装箱运输无限义务公司计财部副部长。

  刘吉东,男,汉族,1952年2月生,中国党员,本科学历,工程师。曾任大连铁路分局安排所主任、运输科副科长,大连铁道无限义务公司金州站站长,大连铁道无限义务公司第一副总司理兼总经济师;现任大连铁越集团无限义务公司总司理兼党委书记。

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